日系企業が集めた３１億円、ほぼ償還不能 ＮＺで詐欺か
- 詐欺・悪徳商法
- 2019年12月1日
ニュージーランド（ＮＺ）で、日系企業が投資目的などで顧客から集めた計４５００万ＮＺドル（約３１億円）の大半が、償還不能になっていることが分かった。２００人以上いる顧客の大半は日本人で、同社は清算手続き中。捜査当局も事態を把握し、詐欺事件として立件が可能か調べている。
問題の企業は、ＮＺの最大都市オークランドに本社があったイーストウィンドグループ。資産運用や移住支援などのサービスを掲げる７社からなる。顧客から集めたお金を一括してＮＺの銀行に預ける「グループ定期預金」を掲げ、個人名義の口座よりも高い年率３～９％の利息を受け取れるなどと宣伝。日本円とＮＺドルの間の為替の変動を見ながら両替を繰り返して運用益を出す、とうたった金融商品も売り出していた。
７社はいずれも同じ日本人男性が実質的にワンマン経営しており、この男性が今年２月に病気で死亡したことで、経営が行き詰まった。気づいた顧客らが自分たちの資産回収をしようとして、問題が発覚した。
顧客らの申し立てを受けた裁判所は、同グループの清算人として２人を選任。その１人のティモシー・ダウンズ氏によると、同グループに債権を持つ顧客は約２２０の個人・法人で、そのうち８割以上が日本に住む日本人だった。債権の総額は計４５００万ＮＺドルだが、清算人の調査では、同グループに残っている資産は、ＮＺ国内の銀行に預けていた計１０３万ＮＺドル（約７千万円）だけだという。
同グループは、ＮＺの法律で義務づけられる金融サービス業者登録もしていなかった。ダウンズ氏は「『ポンジ・スキーム』と呼ばれる詐欺であることは明らかだ」と指摘する。集めたお金を運用した利益を還元するとうたいながら運用をせず、新たな顧客から集めたお金で以前からの顧客に利息や配当金などと偽って渡す投資詐欺の一つだ。
金融事件や詐欺事件を扱う重大不正調査局（ＳＦＯ）の報道官は、清算人や債権者から苦情を受け付けているとして「捜査するかどうかを決めるため、調査している」と答えた。
一言コメント
死人にムチ打ってでも解明すべきだ。
独自記事
【松本昌大＆鮫島亜希子】アフターコロナシリーズEP4～事件師たちを追う～
今年1月1日能登半島の地震で始まり夏は猛暑、冬は全国的に例年より寒く感じ年末年始の慌しさがピークを迎えている。あっという間の1年だ。世間では闇バイトと言うとんでもない強盗事件が増え海外詐欺師たちが逮捕され様々なトラブルが […]
【松本昌大】アフターコロナシリーズEP3～事件師たちを追う～
前回でも書いたように松本の中洲での豪遊ぶりは有名であった。「今は中洲に出入りできないみたいですよ。騙された人がたくさんいるから、もう怖くて顔出せないんじゃないかな」とのことであったが、多方面でも騒がれている。 警察が動い […]
【松本昌大】アフターコロナシリーズEP2～事件師たちを追う～
2024年の日本の選挙、いやー大波乱でしたね！自民党がまさかの過半数割れ。とはいえ「まあ、そうなるよね」と予感してた人も多いでしょう。世の中、どこにでもある「不信感」。これが政治だけじゃなく医療福祉業界にも広がってるんで […]
【松本昌大】アフターコロナシリーズEP1～事件師たちを追う～
昨年、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同じ「5類」に移行した。今年に入り日本ではプロ野球よりメジャーリーク大谷の話題で日本が明るくなり活気が戻ってきた。活気が戻りつつ街が賑わえばやはり増え […]
詐欺師か？ただの無能経営者か？行橋が生んだ経営者一家 村田晃士を追及する(第5弾）
株式会社ブランニュープランニングの終りの始まりが来た。 民事再生という逃げ道をとった村田晃士氏 登記簿（関税人の名前消して） 3月末に動きがあった。私共データミックスの情報が嘘ではないことを証明した内容だ。（株）ブランニ […]
石川の一撃
「NetIB News」「データマックス」は善か悪か？信念か金か？ゴルフ場を巡る攻防「尾崎朝樹氏・田原司氏と児玉氏との関係性は？」（第11弾）
中国で発生した新型肺炎は終息する兆しがなく、世界中で猛威を振るいつつあります。 暖かい季節になってきましたが、読者の皆様も健康管理など、くれぐれもご留意ください。 前回、ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ（以下クイーンズヒル […]
「NetIB News」「データマックス」は善か悪か？信念か金か？ゴルフ場を巡る攻防「田原司氏と児玉氏との関係性は？」（第１０弾）
温暖化と言われる時代ですが、やはり寒い季節ですね。 読者の皆さん風邪など引かないようにしてくださいね。 児玉氏の毎年の様にお友達と行われるマックスゴルフコンペ動画を見て 貴殿のスイングに目を奪われましたよ。 それに加え「 […]
「NetIB News」「データマックス」は善か悪か？信念か金か？役員構成変更そして今後のI・Bは？（第9弾 後編）
豪雨、台風と今年も不安定な夏でしたが、やっと涼しくなってきました。 東京五輪もいよいよあと1年となりましたが、読者の皆様はいかがお過ごしでしょうか。 （取締役 児玉崇氏） 前回はデータ・マックス社の度重なる役員構成変更に […]
「NetIB News」「データマックス」は善か悪か？信念か金か？さらなる役員構成変更の意図は？（第9弾 前編）
梅雨が明け真夏日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか？ 昨年にも増して暑さが厳しく感じられますね。 しばらく酷暑は続きそうですが、読者の皆様もお体に気をつけてお過ごしください。 さて、昨年も報じてきた「データ・マ […]
「NetIB News」「データマックス」は善か悪か？信念か金か？（第8弾 後編）
後編 「役員構成変更に見え隠れする児玉氏の未来図とは」 前編に続いてデータ・マックスグループの役員構成について考えた。 ※同役員構成については、「NetIB News」「データ・マックス」は善か悪か？信念か金か？（番外編 […]
コメントする