被害額1.8億円…タイ拠点の詐欺グループ“管理役” 福岡出身の30歳男を逮捕 全容解明に向け捜査
- 詐欺・悪徳商法
- 2019年9月13日
タイに拠点を置き、100人を超える人から約１億8000万円をだまし取ったとされる詐欺事件。
詐欺グループの拠点を管理していたと見られる福岡出身の男が12日朝、日本に移送されました。
12日午前６時すぎ、警視庁の捜査員に付き添われ、羽田空港に姿を見せた男。
タイから強制送還され、その後、詐欺の疑いで逮捕された陣内大和容疑者(30)です。
陣内容疑者が加わっていたと見られているのは、タイを拠点とした詐欺グループ。
日本全国の110人から約１億8000万円をだまし取ったとみられています。
▼タイ (2019年３月)
Ｑ・逮捕されたがどう思っているか？
「さあ」
Ｑ・日本に電話を掛けていた？
「コップン カップ(ありがとう)」
この事件では、すでに福岡県出身者７人を含む17人が詐欺容疑で逮捕され、起訴されています。
【詐欺グループの会話の録音】
「わたくしツツミと申します」
「あっ？」
「ツツミと申します。お時間空いた時にすぐ折り返しお願いいたします」
12日に逮捕された陣内容疑者は、アジトの住宅を契約したり仲間のビザを更新したりするなど、拠点の管理役だったとみられています。
▼バンコク (2019年１月11日)
【陣内 容疑者】
「びっくりして。
まさか戻ってくるとは思わなかったので、本当にうれしかった」
これは2019年１月、タイで撮影された映像。
タクシー運転手が車内の忘れ物の財布を、持ち主である陣内容疑者に届けたことを称賛する、地元ラジオ番組の収録の一幕です。
陣内容疑者がタクシーに忘れた財布には15万3000バーツ、日本円で約53万円が入っていました。
【陣内 容疑者】
「感謝しているのと、タイの人は本当に優しい。
親切な人が多いんだなと思いましたし、ここまでしてくれる人はいると思わなかったので、正直びっくりしました」
日本人詐欺グループがタイで活動を始めたとみられるのは、陣内容疑者がラジオ出演した2019年１月からのこと。
そしてアジトが摘発されるまでのわずか３カ月間で、約１億8000万円をだまし取っていたとみられています。
◆陣内容疑者のインスタグラム◆７月28日 (逮捕まで27日)
「今日は日本の方が暑いみたいｗ」
「プールか飲み行くか、ゴルフかサウナしかすることない笑」
陣内容疑者は、アジトで仲間が摘発された後も、タイで派手な生活を送っていました。
◆陣内容疑者のインスタグラム◆７月31日 (逮捕まで24日)
「タイにきて初めてのお寺。とにかく暑い」
◆陣内容疑者のインスタグラム◆８月４日 (逮捕まで20日)
「タイスタイルのパックｗ お肌綺麗にしよう大作戦」
そんな生活から一転。
陣内容疑者は８月、不法滞在の疑いで逮捕されました。
【記者】
「現在、陣内容疑者が警察の取り調べを受けています。
質問に対し、返事をしてうなずきながら答えています」
▼陣内容疑者を直撃
Ｑ・事件については関与認めますか？
「・・・」
12日、日本に移送され、詐欺容疑で逮捕された陣内容疑者。
警察の調べに対し「逮捕状に記載された共犯者の名前、被害者の名前は聞いたことがありません」と容疑を否認しているということです。
警察は、詐欺グループの金の流れなど全容解明に向け、捜査を続けています。
一言コメント
それにしても大胆な行動だ。
注目他社記事一覧
第3弾 波戸崎崇の思惑と、利用される幹部陣 山下遥香、西岡勇成、船津裕隆の人生はどこへ（後編）
★契約書控え無し移籍金支払い期限無しで辞めたら契約不履行で契約金を払わない悪質スキーム 前編で書いた通り、波戸崎は高学歴で歯車思考の洗脳しやすい従業員を周りに置いているが、バルセロナグループ自体に信用がない為に現地採用の […]
第3弾 波戸崎崇の思惑と、利用される幹部陣 山下遥香、西岡勇成、船津裕隆の人生はどこへ（前編）
前回は、バルセロナグループの金融商品取引法違反やキャストの移籍金詐欺について詳しく述べた。今回は予告していた、西岡勇成、船津裕隆、の情報とバルセロナグループ波戸崎崇と山下遥香のSNSを使ったビジネスモデル（カルト宗教的勧 […]
第二弾 バルセロナグループの黒い噂 可哀想な金魚(移籍したキャバ嬢20名)後編
か弱き金魚達は完全なる被害者であり、バルセロナが撤退した後は中洲の各お店で受け入れるだろう。繁華街で生き抜いた人々にはそのような寛容な思考がある。1人として働きにくいと感じさせてはいけない。元の店に戻りにくいように裏切ら […]
第二弾 バルセロナグループの黒い噂 可哀想な金魚(移籍したキャバ嬢20名)前編
列島は台風が去り徐々に熱気と湿度が下がりつつある。第一弾から調査している実際の内装費はいくらなのか？我々はネットワークを駆使し、オオモ◯総建社員の証言のもと、実質内装費「税抜1.5億円」と確認した。 また、波戸崎氏がソフ […]
第一弾（後）波戸崎崇の投資話と洗脳手法に騙される中洲の人たち
前述の会社ぐるみで一般のキャストに自分達の投資を伏せて、あたかも自分達が特別扱いされてると感じでいる投資者(キャバ嬢)が正に騙されているのだ。調べるほどバルセロナという会社は詐欺と欺瞞、嘘で固められたマルチ詐欺集団のよう […]
独自記事
【松本昌大＆鮫島亜希子】アフターコロナシリーズEP4～事件師たちを追う～
今年1月1日能登半島の地震で始まり夏は猛暑、冬は全国的に例年より寒く感じ年末年始の慌しさがピークを迎えている。あっという間の1年だ。世間では闇バイトと言うとんでもない強盗事件が増え海外詐欺師たちが逮捕され様々なトラブルが […]
【松本昌大】アフターコロナシリーズEP3～事件師たちを追う～
前回でも書いたように松本の中洲での豪遊ぶりは有名であった。「今は中洲に出入りできないみたいですよ。騙された人がたくさんいるから、もう怖くて顔出せないんじゃないかな」とのことであったが、多方面でも騒がれている。 警察が動い […]
【松本昌大】アフターコロナシリーズEP2～事件師たちを追う～
2024年の日本の選挙、いやー大波乱でしたね！自民党がまさかの過半数割れ。とはいえ「まあ、そうなるよね」と予感してた人も多いでしょう。世の中、どこにでもある「不信感」。これが政治だけじゃなく医療福祉業界にも広がってるんで […]
【松本昌大】アフターコロナシリーズEP1～事件師たちを追う～
昨年、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同じ「5類」に移行した。今年に入り日本ではプロ野球よりメジャーリーク大谷の話題で日本が明るくなり活気が戻ってきた。活気が戻りつつ街が賑わえばやはり増え […]
詐欺師か？ただの無能経営者か？行橋が生んだ経営者一家 村田晃士を追及する(第5弾）
株式会社ブランニュープランニングの終りの始まりが来た。 民事再生という逃げ道をとった村田晃士氏 登記簿（関税人の名前消して） 3月末に動きがあった。私共データミックスの情報が嘘ではないことを証明した内容だ。（株）ブランニ […]
石川の一撃
「NetIB News」「データマックス」は善か悪か？信念か金か？ゴルフ場を巡る攻防「尾崎朝樹氏・田原司氏と児玉氏との関係性は？」（第11弾）
中国で発生した新型肺炎は終息する兆しがなく、世界中で猛威を振るいつつあります。 暖かい季節になってきましたが、読者の皆様も健康管理など、くれぐれもご留意ください。 前回、ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ（以下クイーンズヒル […]
「NetIB News」「データマックス」は善か悪か？信念か金か？ゴルフ場を巡る攻防「田原司氏と児玉氏との関係性は？」（第１０弾）
温暖化と言われる時代ですが、やはり寒い季節ですね。 読者の皆さん風邪など引かないようにしてくださいね。 児玉氏の毎年の様にお友達と行われるマックスゴルフコンペ動画を見て 貴殿のスイングに目を奪われましたよ。 それに加え「 […]
「NetIB News」「データマックス」は善か悪か？信念か金か？役員構成変更そして今後のI・Bは？（第9弾 後編）
豪雨、台風と今年も不安定な夏でしたが、やっと涼しくなってきました。 東京五輪もいよいよあと1年となりましたが、読者の皆様はいかがお過ごしでしょうか。 （取締役 児玉崇氏） 前回はデータ・マックス社の度重なる役員構成変更に […]
「NetIB News」「データマックス」は善か悪か？信念か金か？さらなる役員構成変更の意図は？（第9弾 前編）
梅雨が明け真夏日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか？ 昨年にも増して暑さが厳しく感じられますね。 しばらく酷暑は続きそうですが、読者の皆様もお体に気をつけてお過ごしください。 さて、昨年も報じてきた「データ・マ […]
「NetIB News」「データマックス」は善か悪か？信念か金か？（第8弾 後編）
後編 「役員構成変更に見え隠れする児玉氏の未来図とは」 前編に続いてデータ・マックスグループの役員構成について考えた。 ※同役員構成については、「NetIB News」「データ・マックス」は善か悪か？信念か金か？（番外編 […]
コメントする